Baza wiedzy
Praktyczne omówienia obowiązków AML — pisane po ludzku, z myślą o osobie, która ma je wykonać w poniedziałek rano, a nie o prawniku piszącym opinię.
Rozbieżność CRBR a KRS — co zrobić
Rozbieżność między rejestrem beneficjentów a danymi z KRS to nie błąd do zignorowania, tylko sygnał do udokumentowania. Jak go obsłużyć krok po kroku.
Czytaj →Ocena ryzyka klienta — metodyka punktowa
Dlaczego kontroler pyta nie o wynik oceny ryzyka, tylko o drogę do niego — i jak zbudować metodykę, którą da się odtworzyć po dwóch latach.
Czytaj →Weryfikacja sankcyjna — jak udokumentować
Sprawdzenie na listach sankcyjnych bez śladu w dokumentacji jest z punktu widzenia kontroli równoznaczne z niesprawdzeniem. Co dokładnie trzeba zapisać.
Czytaj →
Zobaczmy, jak to zadziała u Was
Pokażemy system na Waszych procesach — kartoteki, ocena ryzyka, obieg dokumentów. Prezentacja trwa około 30 minut, bez zobowiązań.