Biura rachunkowe
System AML dla biur rachunkowych
Biuro rachunkowe obsługuje dziesiątki, często setki podmiotów — a obowiązki AML dotyczą każdego z nich osobno. Przy takiej skali arkusz kalkulacyjny przestaje wystarczać na długo przed pierwszą kontrolą.
Co najbardziej uwiera w tej branży
Setki klientów, jeden termin za drugim
Ankiety tracą ważność, oceny ryzyka wymagają odświeżenia, dokumenty się przedawniają — a każdy klient ma własny kalendarz.
Dane rejestrowe przepisywane ręcznie
Zakładanie kartoteki z odpisu KRS to kilkanaście minut na klienta i stałe ryzyko literówki w numerze identyfikacyjnym.
Rozproszona dokumentacja
Skany w mailach, ankiety w arkuszach, notatki w teczkach. Odtworzenie historii jednej sprawy zajmuje pół dnia.
Jak odpowiada na to system
- Kartoteka zakładana z numeru NIP — dane rejestrowe pobierają się z GUS w kilka sekund.
- Import hurtowy istniejącej bazy klientów z pliku Excel przy starcie wdrożenia.
- Lista „na dziś" zamiast pilnowania terminów w kalendarzu — system sam podnosi to, co wymaga uwagi.
- Ankieta wysyłana klientowi, z której punktacja ryzyka wylicza się automatycznie.
- Komplet dokumentacji jednego klienta w jednym miejscu, z historią wersji i rejestrem audytowym.
Zobaczmy, jak to zadziała u Was
Pokażemy system na Waszych procesach — kartoteki, ocena ryzyka, obieg dokumentów. Prezentacja trwa około 30 minut, bez zobowiązań.