Pośrednicy nieruchomości
AML dla pośredników nieruchomości
W obrocie nieruchomościami pojedyncza transakcja bywa warta więcej niż roczny obrót niejednej firmy — a weryfikację trzeba zdążyć zrobić, zanim strony usiądą do aktu.
Co najbardziej uwiera w tej branży
Presja czasu przy transakcji
Weryfikacja klienta i ustalenie beneficjenta rzeczywistego muszą się zamknąć w dniach, nie tygodniach.
Spółki za spółkami
Gdy kupującym jest podmiot z rozbudowaną strukturą właścicielską, ustalenie, kto za nim stoi, przestaje być oczywiste.
Transakcje ponadprogowe
Każdy przepływ powyżej progu wymaga ewidencji i oceny — a progi bywają aktualizowane.
Jak odpowiada na to system
- Sprawdzenie stron transakcji na listach sankcyjnych, PEP i RCA z alertem do decyzji pracownika.
- Ustalenie beneficjentów rzeczywistych z automatycznym porównaniem KRS i CRBR oraz wskazaniem rozbieżności.
- Wizualizacja powiązań kapitałowo-osobowych podmiotu.
- Rejestr transakcji ponadprogowych i podejrzanych z progami jako parametrem konfiguracyjnym.
- Kartoteka transakcji odtwarzalna co do czynności i osoby, która ją wykonała.
Zobaczmy, jak to zadziała u Was
Pokażemy system na Waszych procesach — kartoteki, ocena ryzyka, obieg dokumentów. Prezentacja trwa około 30 minut, bez zobowiązań.