Kantory wymiany walut
System AML dla kantorów wymiany walut
Kantor obsługuje dużą liczbę transakcji przy krótkim kontakcie z klientem. Obowiązki identyfikacyjne trzeba wykonać szybko, powtarzalnie i tak, żeby dało się je później udokumentować.
Co najbardziej uwiera w tej branży
Duży wolumen, krótki kontakt
Identyfikacja klienta musi zajmować chwilę, a nie wstrzymywać kolejkę przy okienku.
Progi i sumowanie transakcji
Powiązane operacje trzeba rozpoznać jako jedną całość, żeby nie przeoczyć przekroczenia progu.
Klient okazjonalny
Nawet przy jednorazowej transakcji obowiązek weryfikacji pozostaje — i musi zostać udokumentowany.
Jak odpowiada na to system
- Szybka identyfikacja klienta z kartoteką dostępną przy kolejnej wizycie.
- Progi transakcyjne jako parametr konfiguracyjny — aktualizacja bez zmiany oprogramowania.
- Weryfikacja sankcyjna i PEP przy zakładaniu kartoteki oraz cyklicznie później.
- Rejestr transakcji z oznaczaniem operacji wymagających dodatkowej uwagi.
- Szkolenia AML dla pracowników obsługi wraz z certyfikacją.
Zobaczmy, jak to zadziała u Was
Pokażemy system na Waszych procesach — kartoteki, ocena ryzyka, obieg dokumentów. Prezentacja trwa około 30 minut, bez zobowiązań.